На Софийской овощебазе в Петербурге проходят обыски
Силовики проводят обыски на Софийской овощебазе и в офисах связанных с ней компаний, сообщает во вторник, 15 октября, ГУ МВД по Петербургу. Речь идет о расследовании уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Масштабная операция силовиков началась в девять часов утра. По данным "Фонтанки.ру", сотрудники экономической полиции и СОБРа пришли с обысками в офисы нескольких коммерческих фирм, которые принадлежат азербайджанцам и связаны с деятельностью Софийской овощебазы. Полицейские проверяли документы, связанные с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
В организации мошеннической схемы, по данным издания, подозревают бизнесмена Натика Гасанова. Решается вопрос об аресте предпринимателя.
В пресс-службе МВД уточняют, что главных фигурантов в деле семеро. Их подозревают в том, что они получали безналичные переводы от коммерческих фирм, после чего обналичивали их и возвращали клиентам. Незаконный доход злоумышленников составил 17 млн рублей. Всего же через руки нелегальных банкиров прошло 250 млн рублей. В рамках расследования дела полицейские также арестовали 15 банковских счетов.
